Moteur de Conformité & Risque

Détectez les risques avant qu'ils deviennent des problèmes

VEEGILENZ calcule le score de risque de conformité de chaque entité sur 4 niveaux, direct, réseau corporatif, réseau individuel, pays. En temps réel, sur l'ensemble de votre portefeuille.

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4 niveaux

De risque gradué

Temps réel

Mise à jour

Transitif

Risque réseau

Matrice de Risque VEEGILENZ

VERT

Aucune alerte détectée. Profil conforme.

ORANGE

Signaux à surveiller. Mise à jour recommandée.

ROUGE

Alerte active. Action requise.

NOIR

Risque critique. Blocage recommandé.

4 dimensions de risque, un score unifié

Index Direct

Exposition directe de la personne ou entreprise. Sanctions, PEP, listes noires internationales.

Réseau Corporatif

Risque transitif via les entreprises liées. Un co-actionnaire sanctionné remonte sur le client.

Réseau Individuel

Risque via les personnes physiques connectées. Famille, associés, dirigeants.

Analyse Pays & Secteur

Conformité aux listes de pays (FATF, UE, ONU) et exposition par secteur d'activité.

KYC Manuel vs VEEGILENZ

KYC Manuel

VEEGILENZ

PérimètreClient seulClient + écosystème

FréquenceAnnuelleTemps réel

Niveaux de risqueBinaire4 niveaux gradués

Réseau transitifNonCalculé automatiquement

TraçabilitéDossierAutomatique + auditable

VEEGILENZ alimente KYCEE

Le score VEEGILENZ est intégré nativement dans KYCEE. Chaque analyse d'écosystème bénéficie automatiquement des 4 niveaux de risque transitif calculés par VEEGILENZ.

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